Львів · інші адреси за погодженням

Розслідування корпоративного шахрайства

Перевіримо погоджені обставини можливого шахрайства в бізнес-процесі: документи, платежі, комунікації та послідовність рішень. Підготуємо структурований виклад фактів і невирішених питань.

Обговорити завдання +38 098 308 76 32

Спочатку уточнюємо умови й склад робіт. Вартість погоджуємо до замовлення.

Ілюстрація: аналіз документів під час перевірки

Ваше завдання

Відокремити підтвердження від підозри

Суперечливі документи або незвичний платіж потребують перевірки контексту. Визначаємо предмет роботи й повноваження замовника на передавання матеріалів, не видаючи припущення за встановлену подію.

Працюємо в погоджених межах із матеріалами, які замовник уповноважений передавати. Результат не підміняє рішення суду або державних органів.

Склад послуги

Що опрацюємо для вашого завдання

Межі перевірки

Фіксуємо епізод, часовий проміжок і питання, на які має відповісти робота.

Хронологія

Зіставляємо доступні договори, погодження, платіжні дані й повідомлення.

Звіт

Розділяємо факти, версії, прогалини та пропозиції щодо внутрішнього контролю.

Розрахунок

Що визначає вартість

Обсяг залежить від кількості операцій, джерел, учасників процесу й формату результату. Судове представництво не включається автоматично.

Як читати кошторис

Для попередньої оцінки підготуйте

Короткий опис епізоду
Період операцій
Перелік доступних документів

Не надсилайте паролі, коди доступу або персональні матеріали інших людей у загальній формі. Потрібні документи погодимо окремо.

Умовний приклад

Зміна платіжних реквізитів

Перевіряємо, звідки надійшла вимога, хто її погодив і які контрольні дії виконувалися. Окремо визначаємо потребу в технічній перевірці поштового облікового запису.

Як перевірити результат: Замовник може простежити хронологію й побачити, які висновки підтверджені матеріалами, а які залишаються версіями.

Перед замовленням

Запитання про послугу

Чи замінює перевірка звернення до правоохоронців?

Ні. Формат роботи — погоджена перевірка доступних матеріалів. Рішення щодо офіційного звернення та процесуальних дій потребують окремого розгляду.

Розібратися в деталях

Матеріали за темою

Княжа Варта

Обговорімо ваш об’єкт або ситуацію

+38 098 308 76 32

Можливість виїзду й виконання перевіримо за конкретною адресою та обсягом.